Тверской райсуд Москвы послал под стражу помощника управляющего московским филиалом ОАО "Смоленский банк" Михаила Яхонтова и начальника правового департамента Тимура Акберова, и разместил под арест в домашних условиях еще одного зама Романа Щербакова. Об этом информирует "Коммерсантъ".
Дело о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) возбуждено по обстоятельству кражи из кредитного учреждения свыше 600 млн рублей. Расследование думает, что участники, ждя банкротства (оно прошло в феврале 2014 года), вывели эти деньги на счета поднадзорных зарубежных организаций в виде ссуды не ведущему настоящей финансово-бизнес активности ООО "Юникомфинанс". Чтобы придать махинациям вид абсолютно законных операций, заемщики предоставляли банку фальшивые отчетности о рыночной активности, а входившие в противозаконную группу финансисты подготавливали ложные "опытные суждения о категории качества ссуды".
Дело вычленено в обособленное производство из громадного следствия в отношении бывшего председателя правления банковской группы "Смоленский банк" Анатолия Данилова. По мнению следователей, в срок с 2010 по 2013 годы банк выдал ООО "Смоленская общестроительная организация" займы на сумму свыше 400 млн рублей, наряду с этим топ-менеджеры банка первично не запланировали их возврата.
Всего же, согласно данным правоохранительных органов, тогда шести поднадзорным совладельцу банка Павлу Шитову и еще одному локальному бизнесмену общестроительным организациям были выданы займы на 2 млрд рублей. Сейчас все эти компании находятся в стадии банкротства. Дело Данилова слушается в Производственном райсуде Смоленска, а Шитов обвинен в хищении в форме мошенничества и находится в интернациональном розыске.
Смотрите также интересную информацию в области бесплатная юридическая консультация по телефону. Это возможно будет интересно.
Комментариев нет:
Отправить комментарий